Etichetă: evaziune fiscala

Marius Şandru, rejudecat pentru evaziune fiscală la Tribunalul Cluj

magazinsalajean

Trimis, în luna februarie, spre rejudecare la Tribunalul Sălaj, dosarul de evaziune fiscală al fostului consilier judeţean Marius Şandru a ajuns, în cele din urmă, pe masa judecătorilor Tribunalului Cluj. O decizie în acest sens a fost luată, recent, de către Curtea de Apel Cluj, care a admis cererile de abţinere formulate de către trei judecătoare de la Secţia Penală a instanţei sălăjene şi a desemnat Tribunalul Cluj ca instanţă competentă să soluţioneze cauza penală. În acest dosar, Şandru este acuzat că în calitate de administrator la SC TCM Construcţii…

Mai mult...

Inculpați pentru săvârșirea unei evaziuni de peste 12 milioane de lei

Florin Negoiţă

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj a dispus, în 27 martie, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de suspecţii B.J. şi B.G., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b şi c şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 5 C.p.; În fapt s-a reţinut că, în perioada 2011 – 2013, inculpaţii B.J., în calitate de administrator şi B.G., în calitate de asociat şi director economic ai unei societăţi comerciale, au dispus înregistrarea în…

Mai mult...

Bani, arme şi cartuşe ridicate după percheziţiile din Sălaj şi alte 15 judeţe

magazinsalajean

Cinci persoane au fost reţinute, iar 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm şi 27 de cartuşe nepercutate au fost ridicate, în urma celor peste 100 de percheziţii din 22 februarie, într-un dosar penal de evaziune fiscală, cu prejudiciul de 2 milioane de euro. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale, sub supravegherea Parchetului de pe Lângă Tribunalul Arad au descins în Bucureşti şi în judeţele Arad, Hunedoara, Timiş, Gorj, Giurgiu, Mehedinţi, Iaşi, Galaţi,…

Mai mult...

Dosarul de evaziune al lui Marius Şandru, trimis la rejudecare

magazinsalajean

Condamnat în urmă cu mai mult de un an într-unul dintre dosarele de evaziune fiscală deschise pe numele lui, omul de afaceri Marius Şandru se întoarce în boxa acuzaţilor de la Tribunalul Sălaj. Magistraţii Curţii de Apel Cluj au admis apelurile declarate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj, trei dintre inculpaţi, una dintre părţile responsabile civilmente şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sălaj, ca parte civilă, împotriva sentinţei penale din ianuarie 2017 a Tribunalului Sălaj şi au rejudecat cauza. Astfel, au decic să trimită cauza pentru rejudecare instanţei…

Mai mult...

Percheziţii în Sălaj, într-un caz de evaziune cu prejudiciu de 2 milioane de euro

magazinsalajean

Peste 100 de percheziţii au avut loc joi, 22 februarie, în 16 judeţe şi în Bucureşti, în cadrul unui dosar penal de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 2 milioane de euro. Oamenii legii au descins şi la suspecţi din judeţul Sălaj. Potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Române, percheziţiile au fost efectuate de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Arad, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, în București și în județele Arad, Hunedoara, Timiș, Gorj,…

Mai mult...

Condamnări cu suspendare pentru evaziune fiscală în domeniul construcţiilor

magazinsalajean

Trimişi în judecată într-un dosar de evaziune fiscală, administratorii a patru firme de construcţii din Sălaj şi Bucureşti au fost condamnaţi, zilele trecute, de către magistraţii Tribunalului Sălaj. Potrivit minutei instanţei, judecătorii au constatat legea veche ca fiind lege penală mai favorabilă celor patru inculpaţi. Astfel, Demjen Francisc, administrator al SC Demjen Construct SRL Borla, a fost condamnat la 1 an şi 10 luni de închisoare cu suspendare pe un termen de încercare de trei ani şi 10 luni, pentru comiterea, în perioada ianuarie 2013 – decembrie 2013, a infracţiunii…

Mai mult...

Parchetul Sălaj, cel mai eficient din ţară în combaterea evaziunii fiscale

magazinsalajean

Cei 19 procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj au avut de soluţionat în cursul anului trecut 11.117 cauze, cu trei la sută mai puţine decât în 2016, a declarat marţi, 12 februarie, în cadrul unei conferinţe de presă, Crin Bologa, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalului Sălaj. „La nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj avem un procent de 45 la sută din toate dosarele instrumentate trimise în judecată, în condiţiile în care media la nivel naţional este undeva la 10 la sută, ceea ce înseamnă că…

Mai mult...

Femeie de afaceri din China, evazionistă în Sălaj

magazinsalajean

O femeie de afaceri din China, administrator al unei societăţi comerciale din Zalău, a fost trimisă în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, sub acuzaţia de evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2012-martie 2014, Li Enping a înregistrat în evidenţa contabilă a firmei sale cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni reale, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de peste 440.000 de lei. În total, 345 de facturi fiscale fictive, mai spun procurorii. Dosarul a ajuns pe masa judecătorilor Tribunalului Sălaj.

Mai mult...

Femeie de afaceri din China, arestată în Sălaj pentru evaziune fiscală de peste 3 milioane de lei

magazinsalajean

Patru persoane sunt cercetate penal într-un dosar de evaziune fiscală, al cărui prejudiciu a fost estimat la peste 3,1 milioane de lei. Una dintre ele, o femeie de afaceri în vârstă de 42 de ani, din China, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, iar o alta, de 22 de ani, a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile. Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj, în perioada 2009-2015, două persoane, cu vârste cuprinse între 42 şi 48 de ani, cetăţeni chinezi, au…

Mai mult...

2016 – anul în care procurorii sălăjeni au tăiat “în carne vie”

magazinsalajean

Şi în anul 2016, domeniile prioritare ale activităţii derulate de către procurorii sălăjeni au vizat violenţa, corupţia, evaziunea fiscală şi contrabandă, a precizat luni, 13 februarie, în cadrul unei conferinţe de presă, Crin Bologa, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj. Potrivit acestuia, cei 20 de procurori din judeţ au avut de instrumentat 11.433 de dosare penale, cu cinci la sută mai puţine decât în anul precedent, 4.456 fiind soluţionate şi s-a dispus trimiterea în judecată în 551 din cauze, cu un total de 694 de inculpaţi. „Ne-am propus să…

Mai mult...

O nouă condamnare la închisoare cu executare pentru fostul consilier județean Marius Șandru

magazinsalajean

Membrii reţelei evazioniste din care face parte şi fostul consilier judeţean Marius Şandru au fost condamnaţi, miercuri, 12 ianuarie, de către magistraţii Tribunalului Sălaj. Toţi cei opt inculpaţi au beneficiat de prevederile legii penale mai favorabile, unul dintre ei fiind achitat. Astfel, Czaholi Istvan Zsolt, a primit două pedepse, de şase luni şi doi ani şi şase luni de închisoare, pentru evaziune fiscală continuată. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2012-2013, în mod repetat şi în baza unui rezolutii infracţionale unice, în calitate de administrator la SC Carneoc Consulting SRL Zalău, Czaholi…

Mai mult...

Oameni de afaceri trimişi în judecată într-un dosar cu prejudiciu de peste 170.000 de lei

magazinsalajean

Patru administratori de firme vor răspunde în fața legii pentru evaziune fiscală şi complicitate la evaziune, după ce au fost trimiși în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj. Potrivit unui comunicat de presă al instituției amintite, Demjen Francisc este acuzat de evaziune fiscală, după ce în calitate de administrator al SC Demjen Construct SRL Borla, în mod repetat şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în perioada ianuarie-decembrie 2013, a înregistrat în evidenţa contabilă operaţiuni comerciale nereale, având la bază 75 de facturi fiscale pentru prestări servicii…

Mai mult...

Dosare penale și amenzi de zeci de mii de lei aplicate de polițiști

Magazin Salajean

Pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, premergător și în timpul Sărbătorilor Pascale, Zilei Internaționale a Muncii și Zilei Internaționale a Tineretului, dar și pentru protejarea populației împotriva actelor de comerț illicit, polițiștii sălăjeni continuă activitățile pentru prevenirea evenimentelor care ar putea afecta ordinea și siguranța cetățenilor. Astfel, joi, 28 aprilie, oamenii legii au aplicat 158 sancțiuni contravenționale, din care patru sancțiuni au fost aplicate pe linie economică, 32 la Legea 61/1991 privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice…

Mai mult...

Marius Șandru a fost condamnat la șapte ani și jumătate de închisoare cu executare

magazinsalajean

Magistrații Tribunalului Sălaj l-au găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală pe consilierul județean Marius Șandru și l-au condamnat, miercuri, la patru ani și șase luni de închisoare, interzicându-i, de asemenea, pe o durată de trei ani de la executarea pedepsei principale, dreptul de a fi ales în autorități publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și dreptul de a fi administrator al unei societăți comerciale. Tot pentru evaziune fiscală, judecătorii i-au mai aplicat lui Șandru și…

Mai mult...