Arhive evaziune fiscala - Pagina 3 din 5

Judecătorii l-au amendat pe preşedintele executiv al ALDE Sălaj cu 1.000 de lei

15 martie 201614 martie 2016 magazinsalajean

Omul de afaceri Mircea Gheţe a scăpat doar cu o amendă administrativă în valoare de 1.000 de lei, în dosarul în care acesta era acuzat de evaziune fiscală. Magistraţii Tribunalului Sălaj au dispus luni, 14 martie, încetarea procesului penal împotriva lui Gheţe şi i-a aplicat fostului consilier judeţean, o amendă administrativă de 1.000 de lei, ce se va trece în cazierul judiciar, ne-au transmis reprezentanţii instanţei. De asemenea, judecătorii au constatat că prejudiciul cauzat a fost recuperat şi au dispus restituirea către inculpat de către ANAF Bucureşti a sumei de…

Mai mult...

Judecat pentru un prejudiciu de 7.000 de lei

6 ianuarie 2016 daniel.muresan

Administratorul unei societăţi comerciale din Zalău a fost trimis în judecată, la sfârşitul lunii decembrie 2015, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Bărbatul este acuzat de procurori că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 7.000 de lei. „Inculpatul Magyar Iuliu (…) în calitate de administrator la SC Capital Fry SRL Zalău, în perioada 01.06.2011 – 05.11.2011, în mod repetat şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, nu a înregistrat în evidenţele contabile operaţiunile comerciale desfăşurate cu SC Prodas SRL Zalău, SC Tri&Tri SRL Cluj-Napoca, SC Rutstar Serv Impex SRL Cluj-Napoca…

Mai mult...

Anchetele anului 2015 în Sălaj: Corupţie, evaziune fiscală, criminalitate organizată

5 ianuarie 20165 ianuarie 2016 daniel.muresan

Anul 2015 s-a dovedit a fi unul „plin” pentru instanţele judecătoreşti din Sălaj. De la reţele destructurate de DIICOT, grave acuzaţii de corupţie, evaziune fiscală, înşelăciuni, delapidare până la trafic de droguri ori minori, tâlhării şi alte infracţiuni, anchetele procurorilor au adunat sute de pagini de ipoteze şi dovezi ce au vizat, în ultimul an, aproape toate domeniile de activitate. O parte dintre dosarele ajunse pe masa magistraţilor sălăjeni au fost soluţionate, însă majoritatea continuă în procesul juridic. Reţea de „experţi” ANI, destructurată de procurorii sălăjeni Ultima reţea destructurată de…

Mai mult...

Administratori de firme, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală

11 decembrie 201513 decembrie 2015 daniel.muresan

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj au dispus, în ultima săptămână, trimiterea în judecată a trei administratori de firme, sub acuzaţia de evaziune fiscală. Este vorba de Şandru Gabriel Marius, consilier judeţean, Coţe Ioan şi Irimia Deac Constantin. Anchetatorii susţin că Şandru Marius, în calitate de administrator de fapt al SC Consgrup AMG Consulting SRL, în baza unei rezoluţii infracţionale unice, în perioada 12.11.2007 – 28.11.2008, a înregistrat în contabilitatea societăţii comerciale mai sus menţionate un număr de 162 facturi fiscale de cheltuieli ce nu au la…

Mai mult...

Zălăuancă trimisă în judecată pentru evaziune fiscală

26 august 2015 daniel.muresan

Monica Chiş, administrator al unei societăţi comerciale din Zalău, a fost trimisă în judecată, sub acuzaţia de evaziune fiscală în formă continuată. Procurorii sălăjeni susţin că prejudiciul cauzat de zălăuancă este de aproape 35.000 de lei. „În fapt, s-a reţinut că în data de 28 aprilie 2010, organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare, din cadrul Poliţiei Municipiului Zalău, s-au sesizat din oficiu despre faptul că numita Chiş Monica Maria, în calitate de administrator la SC Apibio SRL Zalău, în perioada iunie 2007 – ianuarie 2010, a desfăşurat…

Mai mult...

Zece afacerişti sălăjeni au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală

8 aprilie 20158 aprilie 2015 daniel.muresan

Zece administratori de firme din judeţ au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală, delapidare sau spălare de bani. Doi dintre aceştia sunt judecaţi în stare de arest preventiv. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj au soluţionat prin rechizitoriu, în ultima săptămână, mai multe dosare. În primul dosar, sunt judecaţi, în stare de arest preventiv, pentru evaziune fiscală, Czaholi Istvan Zsolt şi Ovidiu Oros. „S-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Czaholi Istvan Zsolt, sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de evaziune fiscală în formcontinuată. În perioada…

Mai mult...

Administratorii unor firme din Zalău, trimişi în judecată pentru evaziune fiscală

24 martie 201524 martie 2015 daniel.muresan

Administratori ai unor firme din Zalău au fost trimişi în judecată, săptămâna trecută, fiind acuzaţi de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală. Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, au soluţionat prin rechizitoriu, în perioada 16 – 20 martie, două dosare, primul fiind trimis spre soluţionare Tribunalul Sălaj, iar cel de-al doilea Judecătoriei Jibou. În primul dosar, Ovidiu Marcel Oros a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi reţinere şi nevărsare, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând…

Mai mult...

Zălăuan, arestat preventiv pentru evaziune fiscală

15 decembrie 201415 decembrie 2014 daniel.muresan

Administratorul unei socientăţi comerciale din Zalău a fost arestat preventiv, la finele săptămânii trecute, fiind acuzat de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată. Potivit procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, inculpatul C.I.Z., în calitate de administrator al SC Carneoc Consulting SRL Zalău, a desfăşurat activităţi economice fără a înregistra în contabilitatea societăţii veniturile obţinute şi de asemenea, a înregistrat în evidenţele contabile cheltuieli ce nu au la bază operaţiuni comerciale reale, sustrăgându-se de la plata obligaţiilor fiscale cu suma de 1.480.292 lei, reprezentând impozit pe profit (225.107…

Mai mult...

Administratori ai unor societăţi comerciale, cercetaţi pentru evaziune fiscală

15 noiembrie 201414 noiembrie 2014 daniel.muresan

Trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 29 şi 31 de ani, din Zalău şi Cluj-Napoca, sunt cercetaţi de către poliţiştii clujeni pentru evaziune fiscală. Aceştia sunt acuzaţi că nu ar fi declarat şi achitat TVA -ul, aferent unor operaţiuni cu autoturisme second-hand, creând un prejudiciu de peste 850.000 lei. În urma cercetărilor efectuate de poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj s-a dispus miercuri, 12 noiembrie, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de trei bărbaţi, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Din verificări a…

Mai mult...

După şase luni, încă patru evazionişti sălăjeni sunt lăsaţi în arest la domiciliu

1 octombrie 20142 octombrie 2014 daniel.muresan

Curtea de Apel Cluj a admis la începutul acestei săptămâni contestaţiile formulate de inculpaţii Ioan Huluban, Ioan Galiş, Vasile Boer şi Pavel Nicoară, acuzaţi de evaziune fiscală, spălare de bani, deplapidare şi constituirea unui grup infracţional organizat şi a dispus luarea măsurii preventive de arest la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile. Decizia este una definitivă şi a fost pronunţată în cadrul şedinţei de luni, 29 septembrie, potrivit purtătorului de cuvânt al instanţei clujene, Liviu Ungur. Astfel, după mai bine de şase luni petrecute în spatele gratiilor,…

Mai mult...

39 de persoane trimise în judecată în dosarul evazioniştilor sălăjeni

12 august 201412 august 2014 daniel.muresan

Nu mai puţin de 39 de persoane au fost trimise în judecată, fiind acuzate de săvârşirea infracţiunilor de delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat. Dosarul, instrumentat de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Sălaj, a fost înregistrat marţi, 12 august, la Tribunalul Sălaj, urmând ca în cursul zilei de miercuri, 13 august, să fie verificată legalitatea măsurilor preventive, după cum a precizat purtătorul de cuvânt al instanţei sălăjene, judecător Claudia Tomşa. Cercetările au fost finalizate la sfârşitul…

Mai mult...

Arest prelungit pentru afaceriştii evazionişti

25 iunie 2014 magazinsalajean

Magistraţii Tribunalului Sălaj au admis, miercuri, propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive şi a arestului la domiciliu formulată de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Biroul Teritorial Sălaj în ceea ce-i priveşte pe cei nouă inculpaţi din dosarul evaziunii fiscale de cinci milioane de euro. Astfel, Pavel Nicoară, Sebastian-Dacian Chira, Ioan Galiş, Ioan Huluban şi Vasile-Valer Boer vor rămâne după gratii până în 28 iulie, în timp ce pentru Emil Boita, Gavril Biriş, Gheorghe-Dorel Dejeu şi Marinel Baidoc a fost prelungit…

Mai mult...