Etichetă: evaziune fiscala

Percheziții la firme din Sălaj. Mai mulți patroni sunt bănuiți de evaziune fiscală

Adrian Lungu

Ieri dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Cluj, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, au pus în executare 46 de mandate de percheziție domiciliară, la sediile unor persoane juridice din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Alba, Bihor, Bacău, Suceava, Covasna, Brașov, București – sectoarele 2 și 3, bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală. Activitățile au vizat documentarea a două cauze penale. Cu privire la prima cauză cercetată, din investigațiile derulate s-a stabilit că, în perioada ianuarie 2017 – decembrie 2022, reprezentanții…

Mai mult...

Cresc infracțiunile economice în Sălaj

Alexandra Roşu

Datele oferite de Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj (IPJ Sălaj) arată faptul că, în primele opt luni ale anului, au fost constatate 227 de infracțiuni economice la nivel de județ, în creștere cu 65%. Potrivit lui Anton Marius Stupar – comisar șef de poliție în cadrul IPJ Sălaj, „se constată o creștere a infracțiunilor în domeniul combaterii evaziunii fiscale, de la 11 la 75. Au fost recuperate prejudicii în valoare de 1.072.900 de lei. De asemenea, au fost puse în aplicare măsuri asigurătorii în valoare de peste 1.000.000 de lei”.…

Mai mult...

Cazuri de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani descoperite de procurorii sălăjeni. Mai multe persoane au fost trimise în judecată

Adrian Lungu

Datele Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj arată că în cursul anului 2022 au fost soluţionate 12 cauze în care au fost vizate infracțiuni de corupție. În ceea ce priveşte finalitatea judiciară, din cele 12 cauze soluţionate, în cinci dintre acestea s-a dispus trimiterea în judecată (un rechizitoriu şi patru acorduri de recunoaştere a vinovăţiei), comparativ cu anul 2021, când s-a dispus trimiterea în judecată într-un număr de patru dosare. În anul 2022, s-a dispus trimiterea în judecată pentru infracţiuni de corupţie a șase inculpaţi, cu 50 la sută mai…

Mai mult...

DIICOT: percheziții în Sălaj într-o cauză de evaziune fiscală de proporții

Florin Negoiţă

Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Cluj au descins, ieri, la sediul unor societăți comerciale din Sălaj,efectuând o serie de percheziții într-o cauză ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală. Mai multe persoane au calitatea de suspect în cauză.

Mai mult...

Facturi fictive de peste 3 milioane de lei la firme de transport din Sălaj și Bihor

Florin Negoiţă

Unsprezece administratori ai unor firme de transport şi construcţii din Sălaj și Bihor au fost anchetaţi de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor pentru evaziune fiscală, după ce au fost depistați că, pentru a-şi reduce taxele şi impozitele datorate bugetului de stat, şi-au înregistrat achiziţii fictive de piese auto de la societăţile comerciale administrate de o femeie în vârstă de 51 ani din Aştileu

Mai mult...

Agenţii economici, arşi la buzunare de către poliţiştii de la Economic

magazinsalajean

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice împreună cu poliţiştii Secției 1 Poliție Rurală Zalău au desfășurat joi, 28 iunie, o acțiune pentru prevenirea şi combaterea actelor de evaziune fiscală, contrabandă, precum şi a ilegalităților comise în domeniul mărfurilor alimentare, legumelor și fructelor, precum și a produselor contrafăcute. Au fost verificați 138 de agenți economici, fiind constatate­­ două infracțiuni de evaziune fiscală, o infracţiune de contrabandă cu ţigări și aplicate 36 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproape 68.000 de lei. Dintre acestea din urmă, 32 la Legea 12/1990…

Mai mult...

Oameni de afaceri trimişi în judecată pentru un prejudiciu de peste 12 milioane de lei

magazinsalajean

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor Johann Bohmer şi Georgeta Bohmer, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. Potrivit unui comunicat de presă, în perioada 2011 – 2013, bărbatul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, şi femeia, în calitate de asociat şi director economic, la aceeaşi firmă, în mod repetat şi în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, auînregistrat în evidenţele contabile ale societăţii, cheltuieli fictive şi alte operaţiuni fictive, în baza a 942 facturi fiscale, prejudiciind bugetul de stat cu…

Mai mult...

Percheziţii în Sălaj şi alte 27 de judeţe, în dosare de criminalitate organizată

magazinsalajean

În această dimineaţă, în cadrul operatiunii ZIUA Z ,sub coordonarea Structurii Centrale a DIICOT, procurorii din cadrul direcției au declanșat o amplă acțiune de combatere a fenomenului infracțional organizat, care se derulează concomitent pe teritoriul a 28 de județe şi a municipiului Bucureşti (Botosani, Suceava, Iasi, Neamt, Vaslui, Galati, Braila, Vrancea, Covasna, Brasov, Buzau, Prahova, Dambovita, Constanta, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Teleorman, Dolj, Gorj, Caras, Hunedoara, Timisoara, Bihor, Satu Mare, Salaj, Cluj si Bistrita Nasaud) fiind efectuate un număr de 238 de percheziții domiciliare, ce vizează nu mai puțin de 227…

Mai mult...