Etichetă: evaziune

Oameni de afaceri acuzați de evaziune. Prejudiciul este uriaș

Adrian Lungu

Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj a anunțat că, prin rechizitoriul întocmit în data de 16 noiembrie 2023 în dosarul înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului B.M.A.V., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (134 de acte materiale). Într-un comunicat de presă dat publicității de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj se arată că în sarcina inculpatului s-a reţinut că, în perioada noiembrie 2012 – decembrie 2013, în mod repetat, a înregistrat în contabilitatea societăţii cheltuieli nereale aferente unui…

Mai mult...

Percheziții în Sălaj și în alte 15 județe, într-un dosar de evaziune fiscală

Olivian Vadan

Poliţiştii din Mureş, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, efectuează 140 de percheziții, în 16 județe, la sediile unor firme, a unei instituţii și la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală. Perchezițiile sunt desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, în județele Mureş, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Cluj, Covasna, Dâmboviţa, Galaţi, Maramureş, Prahova, Satu Mare, Vâlcea, Sibiu şi Sălaj, într-un dosar de evaziune fiscală. Din cercetări a rezultat…

Mai mult...

Judecat pentru evaziune fiscală şi muncă la negru

daniel.muresan

Un om de afaceri a fost trimis, zilele trecute, în judecată de către procurorii sălăjeni, sub acuzaţiile de evaziune fiscală, primirea la muncă a unor persoane fără încheierea unui contract şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. „Inculpatul M. Aurel, în perioada mai – septembrie 2012 a efectuat lucrări de reabilitare la SELC Jibou (o subunitate a depoului de locomotive Satu Mare), pentru care a încasat, în mod repetat, în baza chitanţelor şi facturilor fiscale nr. (..) de la S.C. TGI SRL Zalău suma de 33.938 de lei, pe care…

Mai mult...

Patron din Zalău, acuzat că a prejudiciat statul cu 150.000 de lei

daniel.muresan

  Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj au soluţionat prin rechizitoriu, zilele trecute, dosarul prin care administratorul unei societăţi comerciale din Zalău, Daniel Moraru, este trimis în judecată pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală, precum şi abuz în serviciu. „Inculpatul este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără a le încheia contracte individuale de muncă, evaziune fiscală în formă continuată, sub forma ascunderii sursei impozabile (două acte materiale), abuz în serviciu în formă continuată, prin neîndeplinirea…

Mai mult...

Administratorul unei societăţi din Deja, judecat pentru evaziune fiscală

daniel.muresan

Administratorul unei firme de construcţii din localitatea Deja a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, inculpatul, N.A.K., în calitate de administrator al SC MO DE NA HOUSE SRL Deja, în perioada 1 mai 2006 – 30 iunie 2009, a înregistrat în contabilitatea societăţii un număr de 48 facturi fiscale, în sumă de 301.429,74 lei fără TVA, în sensul că acestea ar fi fost emise de către mai multe societăţi comerciale reprezentând “lucrări de…

Mai mult...

Furnizorii de pâine sălăjeni au fost arşi la buzunare

daniel.muresan

Nu mai puţin de opt infracţiuni şi 64 de contravenţii au fost constatate în ultima lună, în domeniul producerii, prelucrării, achiziţionării şi comercializării produselor cerealiere şi de panificaţie, de către poliţiştii sălăjeni. De asemenea, tot în perioada menţionată, au fost confiscate două autovehicule, care au fost surprinse în trafic transportând produse de panificaţie fără documente legale. Potrivit informaţiilor furnizate de biroul de presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj, au fost efectuate, începând din 1 septembrie, controale la 67 de societăţi comerciale şi 12 persoane fizice, iar în trafic au…

Mai mult...

Prejudiciu de peste 6 milioane de lei descoperit de comisarii sălăjeni

magazinsalajean

Comisarii Gărzii Financiare Sălaj au identificat, în urma unor verificări încrucişate la un operator economic cu sediul social declarat în Zalău, ce face parte dintr-un lanţ infracţional de tip “carusel”, un prejudiciu de peste 6 milioane de lei. Suma reprezintă impozit pe profit şi TVA sustrase de la plată ca urmare a unor “inginerii financiare”, susţin oficialii Gărzii. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituţiei, Sorin Breban, societatea a efectuat în perioada aprilie 2011-martie 2012 diferite achiziţii de bunuri şi/sau servicii de la furnizori din ţară, în valoare de 36,5 milioane…

Mai mult...