Percheziţii la locuinţele unor sălăjeni suspecţi de comiterea de infracţiuni economice

Nu mai puţin de 25 de percheziţii domiciliare au fost efectuate, marţi, 25 noiembrie, în Sălaj, Constanţa, Prahova, Buzău, Giurgiu, Brăila şi municipiul Bucureşti, de către poliţiştii brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Ploieşti, Bucureşti şi Constanţa şi ai serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Buzău şi Brăila, împreună cu procurorii DIICOT -ST Ploieşti. Activităţile au vizat destructurarea unei grupări infracţionale, specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani şi s-au realizat cu sprijinul Direcţiei Generale Antifraudă şi al jandarmilor.

Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T – S.T. Ploieşti au efectuat 25 de percheziţii la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, formată din 19 persoane, specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani. 30 de persoane urmează a fi conduse la audieri.Din cercetări a reieşit că, o parte dintre membrii grupării, în calitate de administratori ai unui club sportiv, ar fi iniţiat, în anul 2012, o grupare infracţională, în scopul preluării şi finanţării unui club sportiv din Ploieşti. „De asemenea, pentru crearea unor relaţii comerciale aparente între firmele implicate în activitatea infracţională cu respectivul club sportiv, cei în cauză ar fi facturat servicii şi livrări de mărfuri, sumele astfel obţinute fiind însuşite de către membrii grupării, în scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de 15.400.000 de euro. 30 de mandate de aducere vor fi puse în executare de poliţişti, persoanele depistate urmând a fi conduse la sediul D.I.I.C.O.T – S.T. Ploieşti, pentru audieri”, se arată în comunicatul menţionat.
Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I