Mafia sălăjeană primeşte o grea lovitură! Alţi evazionişti sălăjeni, săltaţi de mascaţi

O nouă grupare infracțională, specializată în infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani, care avea ramificații în patru județe din Transilvania, printre care și Sălajul, a fost anihilată în cursul dimineții de luni. Sub coordonarea procurorilor DIICOT Târgu Mureș, ofițerii de poliție judiciară au efectuat un număr de 20 percheziții domiciliare pe raza județelor Mureș, Bistrița Năsăud, Bihor și Sălaj. ”În cauză există suspiciunea rezonabilă că, membrii grupării organizate, în perioada 2012 și până în prezent, prin intermediul a trei societăți comerciale de pe raza județului Mureș, controlate de mai mulți cetățeni sirieni, au aprovizionat mai multe firme cu marfă achiziționată din spațiul intracomunitar, în valoare de peste 6,8 milioane de lei, prin interpunerea altor societăți comerciale din județul Bistrița Năsăud. Aceste societăți comerciale funcționau, în principal, pentru fraudarea bugetului de stat, respectiv pentru înregistrarea achizițiilor din spațiul intracomunitar, solicitate de cetățenii sirieni și prin emiterea de facturi către firmele deținute de aceștia, care fiind înregistrate în evidența contabilă a beneficiarilor reali, permiteau deducerea TVA-lui aferent acestor achiziții. Ulterior, societățile interpuse nu plăteau TVA-ul aferent vânzărilor fictive către societățile cetățenilor sirieni, ajungând să acumuleze datorii semnificative către bugetul de stat, motiv pentru care au fost aduse în stare de insolvență de către administratorii de fapt”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Vineri au avut loc alte 33 de percheziții
De menționat este faptul că perchezițiile de luni nu au nicio legătură cu dosarul instrumentat de DIICOT Sălaj, tot pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în care inculpați sunt mai mulți oameni de afeceri sălăjeni. Prejudiciul cauzat bugetului de stat în acest caz este de aproximativ cinci milioane de euro. În zorii zilei de 28 martie, sub coordonarea procurorilor DIICOT Sălaj, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat un număr de 33 de percheziţii pe raza județelor Sălaj, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Dolj, Prahova, Constanţa și a municipiului Bucureşti. Opt sălăjeni și un sătmărean au fost arestați preventiv. Pentru a scăpa de taxe și impozite, înființau firme ”fantomă” pe numele unor persoane cu o condiţie materială modestă sau cu un nivel intelectual scăzut, acestea fiind folosite numai pentru obţinerea de conturi, carduri bancare şi emiterea de facturi fiscale fictive în interesul societăţilor aparţinând membrilor grupului de criminalitate organizată.

Alte articole

One Thought to “Mafia sălăjeană primeşte o grea lovitură! Alţi evazionişti sălăjeni, săltaţi de mascaţi”

  1. zorro

    ce articol cre tin si ce are asta cu salajul? se vorbeste numai de mures sau bistrita si sirieni,frate mare e gradina

Leave a Comment