Un zalauan, capul unei retele ce a clonat zeci de mii de carduri

Magazin Salajean 21 martie 2008 0

Un zalauan, capul unei retele ce a clonat zeci de mii de carduriIn cursul acestei saptamani, dupa aproape un an si jumatate de munca, politistii salajeni au reusit sa destrame o grupare criminala condusa de un zalauan de numai 24 de ani, specializata in fraudarea conturilor de card ale unor cetateni din SUA, Anglia si Germania, informeaza subcomisarul de politie Cristian Latcau, seful Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Salaj. Inca din luna noiembrie a anului 2006, politistii SCCO Salaj au stabilit ca pe raza municipiului Zalau s-au pus bazele acestei grupari, stabilind ca liderul acesteia era N.D., in varsta de 24 ani, din municipiul Zalau, care s-a specializat, incepand cu anul 2004, in tehnici de obtinere a detaliilor de identificare ale unui card, pentru devalizarea ulterioara a conturilor bancare la care erau atasate aceste carduri. Aceasta utiliza metoda phising-ului, creand pagini de internet false, care imitau paginile unor institutii bancare sau de plati on-line, de pe teritoriul SUA. Indusi in eroare, posesorii de carduri din SUA si Europa au furnizat datele de identificare ale cardurilor, pe parcursul a aproape trei ani de activitate infractionala, N.D. obtinand fraudulos date apartinand catorva zeci de mii de posesori de carduri. Ulterior, acesta a atras in anturajul sau infractional, specializand si stabilind sarcini precise pentru inca noua tineri: K.P., 22 ani, M.G., 24 ani, K.F., 43 ani, si G.M., 24 ani, toti patru din Satu Mare, M.V., 19 ani, si C.V., 21 ani, ambii din Simleu Silvaniei, T.T., 20 ani, M.M., 29 ani si M.C., 20 ani, toti trei din Zalau. Datele de identificare astfel obtinute sau cumparate de la alte persoane cu preocupari similare erau reinscriptionate pe suporturi tip card (de fidelitate emise pentru clienti ai unor magazine si benzinarii). Mai apoi, membrii gruparii erau transportati pe raza judetelor Cluj, Salaj, Bihor si Satu Mare, unde li se puneau la dispozitie ^clonele^, acestia efectuand extrageri frauduloase de numerar, din retelele de bancomate ale unitatilor bancare. Pe de alta parte, o serie din datele de identificare ale cardurilor erau folosite pentru transferuri de bani on-line, prin sistemul Western Union, transferurile fiind operate fraudulos direct din conturile bancare ale posesorilor reali ai cardurilor, pe nume fictive ale unor complici ai gruparii care se aflau in Spania sau Maroc. In tarile repective, banii erau ridicati cu documente de identitate false si redirectionati in Romania catre membrii gruparii, intermediarii retinandu-si un comision. Marti, urmare a unei actiuni coordonate de procurorii D.I.I.C.O.T., politistii S.C.C.O. Salaj si B.C.C.O. Cluj Napoca au prins in flagrant trei membri ai gruparii, in timp ce efectuau extrageri de numerar cu carduri falsificate, la bancomate din municipiul Zalau. In acelasi timp, au fost efectuate 10 descinderi, urmate de perchezitii domiciliare, la adresele unde locuiau suspectii din municipiul Zalau, orasul Simleu Silvaniei si municipiul Satu Mare. Cu aceasta ocazie, a fost identificata si ridicata o impresionanta cantitate de tehnica folosita exclusiv in activitatile infractionale descrise mai sus (calculatoare, laptop-uri, dispozitive de criptare, dispozitive pentru reinscriptionat carduri si 135 de carduri-clone). Pentru cinci membri ai gruparii, Tribunalul Salaj – Sectia Penala a dispus arestarea preventiva pentru o durata de 29 zile.

Membri grupului infractional identificat sunt invinuiti de savarsirea urmatoarelor infractiuni: constituire si aderare la un grup infractional organizat, in scopul comiterii de infractiuni, falsificare de instrumente de plata electonica, detinere de echipament in vederea falsificarii instrumentelor de plata electronica, efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos, acces fara drept la un sistem informatic. Pedeapsa pe care legea o prevede pentru savarsirea acestor infractiuni este inchisoarea de la 3 la 12 ani. Important de retinut este faptul ca, pana in prezent, s-a stabilit fraudarea a peste 20.000 de conturi de card din 30 de banci din SUA, o banca din Marea Britanie si una din Germania, ceea ce a condus la un prejudiciu estimat de 300.000 USD. Pentru reusita acestei actiuni, politistii salajeni au colaborat cu procurorii D.I.I.C.O.T. dar si cu specialisti din cadrul F.B.I.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »