Spalare de bani in Salaj

Magazin Salajean 5 ianuarie 2007 0

Spalare de bani in Salaj

Un dosar complex cu 9 invinuiti care au comis 15 infractiuni, respectiv spalare de bani, evaziune fiscala, inselaciune, schimbul destinatiei creditelor, fals si uz de fals, a fost declinat in cursul anului trecut, de catre politistii salajeni, forurilor superioare de cercetare penala.

Potrivit politistilor, cei 9 invinuiti, in calitate de administratori si reprezentanti ai 12 societati comerciale din Salaj au inregistrat in evidentele societatilor unele tranzactii, in perioada 2000 – 2005, prin operatiuni bancare frauduloase si in baza unor documente fictive, in urma carora au dedus si au solicitat rambursarea de TVA de la bugetul de stat in suma de 800.000 lei. In urma verificarilor efectuate de catre Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, s-a constatat ca suma totala care a fost reciclata prin aceste operatiuni este de 5.000.000 lei. Totodata, trei dintre firmele folosite in circuit au solicitat si obtinut, prin acelasi mod de operare, credite cu dobanda subventionata de la la AJOFM Salaj.

Comentarii

comments

Lasa un Raspuns »